Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сравнила платформу «Кэшбери» с мошенниками, продававшими людям жетоны около метро под видом криптовалют.
«Мошенничество на финансовом рынке — оно есть, оно было, приобретает разные формы. Возникает какое-то модное явление на финансовом рынке, и мы сразу видим, что там появляются мошенники. Помните, что даже в виде криптовалют продавали жетоны около метро? Есть люди неискушенные, может быть, недостаточно финансовые грамотные, которые попадают на удочку таких мошенников», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Россия-24» о том, как можно радикально решить ситуацию так, чтобы предотвратить появление финансовых пирамид, подобных «Кэшбери».
По словам главы ЦБ РФ, регулятор осуществляет надзор за финансовыми организациями, которые имеет лицензии и работают в рамках правового поля. В то же время мошенники не имеют лицензий и не находятся под надзором ЦБ, отметила Набиуллина, поэтому если регулятор видит признаки таких финансовых пирамид или других видов мошенничества, он направляет информацию об этом в правоохранительные органы.
К таким признакам относится реклама тех услуг, на которых нет лицензии у компании или обещание каких-то очень высоких доходов, процентных ставок, добавила Набиуллина. «Надо сказать, что мы достаточно много уже отправили таких сведений, и правоохранительные органы активно работают: закрывают такие организации, закрывают сайты, через которые рекламируются эти организации», — сказала председатель ЦБ.
В конце сентября Центробанк сообщил, что регулятор передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом «Кэшбери». Регулятор усмотрел в деятельности «Кэшбери» «явные признаки финансовой пирамиды». Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.
Прокуратура провела проверку группы, после чего направила в Первомайский суд Ростова-на-Дону, по месту регистрации компании, иск о блокировке сайтов «кэшбери.рф» и «www.cashbery.com» на территории России. Иск от прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону поступил в суд 28 сентября.
Группа «Кэшбери» позиционирует себя как инвестиционная p2р-платформа, которая позволяет физлицу выдавать заемные средства другим физическим лицам. На сайте платформы указано, что Артур Варданян является собственником идеи и всех разработанных площадок и продуктов холдинга. В нее также входят микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери», а также зарегистрированная в 2016 году в Великобритании PLC «Cashbery Limited». На сайте указано, что головной офис холдинга находится в Дубае.
